Политика AML и KYC

Kent casino всегда придает высший приоритет безопасности всех своих пользователей и клиентов. Для обеспечения этой безопасности мы проводим проверку учетных записей нашего клиентского база на трех этапах.

Цель AML и KYC

Цель этой процедуры заключается в подтверждении личности наших зарегистрированных клиентов и удостоверении того, что используемые ими методы депозита не являются незаконными и не принадлежат третьим лицам. Это важное звено в нашей стратегии по борьбе с отмыванием денег. Мы также учитываем, что для разных пользователей, в зависимости от их национальности и происхождения, могут потребоваться различные меры безопасности.

Контроль риска отмывания денег

Kent casino принимает серьезные меры по контролю и ограничению риска отмывания денег. Мы выделяем соответствующие ресурсы и соблюдаем процедуры KYC (процедура «знай своего клиента»).

Соответствие стандартам AML/KYC

Kent casino строго соблюдает высокие стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур "знай своего клиента" (KYC) в соответствии с директивами Европейского Союза.

Политика AML/KYC Kent casino соответствует следующим требованиям:

  • Европейский Союз: "Директива 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег"

  • Европейский Союз: "Регуляция 2015/847 о сопровождающей информации при переводе средств"

  • Европейский Союз: Различные регуляции, вводящие санкции и ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая двойное использование товаров

  • Бельгия: "Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств"

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является ключевым элементом как в правилах против отмывания денег, так и в политике KYC. Этот процесс включает следующие основные этапы:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждого из которых сопровождается рукописной заметкой, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.

  • Предоставление второй фотографии, на которой видно лицо пользователя.

Пользователи имеют возможность закрыть часть информации, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность данных. Помните, что все четыре угла документа должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть четко видны, за исключением тех, которые следует скрыть. При необходимости, мы можем запросить дополнительные документы.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (PEP) - это лица, занимающие высокие публичные должности, такие как президенты, политики, мэры и другие. Транзакции, связанные с PEP, считаются высокорисковыми, и для соблюдения законов и минимизации риска, Fun Fusion N.V. требуется знание о статусе клиента.

Мы ценим ваше понимание и сотрудничество в соблюдении наших политик безопасности AML и KYC на сайте Kent casino. Спасибо за ваше доверие.

 

Kent casino придает высшее значение безопасности своих пользователей и клиентов. Мы проводим проверку учетных записей нашей клиентской базы на трех этапах. Эти этапы включают в себя разделение политически значимых лиц (PEP) на несколько категорий и проверку адреса и источника средств.

Категории PEP

Мы классифицируем политически значимых лиц (PEP) следующим образом:

  • Иностранные PEP: Главы государств или правительств, высокопоставленные политики, высокопоставленные чиновники в правительстве, судебные и военные чиновники, руководители государственных корпораций, выдающиеся представители политических партий в других странах.

  • Внутренние PEP: Лица, занимающие или занимавшие важные общественные должности внутри страны.

  • PEP международных организаций: Лица, занимающие видные должности в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления.

  • Члены семьи: Лица, связанные с политически значимыми лицами через кровное родство или брак.

  • Близкие партнеры: Лица, тесно связанные с политически значимыми лицами как социально, так и профессионально.

Санкционные списки

Мы проводим проверку клиентов по следующим санкционным спискам:

  • United Nations
  • European Union
  • US Treasury Department
  • The United Kingdom Ministry of Finance
  • Switzerland SECO
  • Australian sanctions

Списки PEP постоянно обновляются, и если клиент включен в один из этих списков, мы не предоставляем ему услуги.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса клиента, мы используем электронные чеки, базирующиеся на двух разных базах данных. Если электронная проверка не проходит, клиент может предоставить дополнительные документы, такие как счета за коммунальные услуги или официальные документы от правительства, подтверждающие его место проживания.

Источник средств (SOW)

Если клиент вносит более пяти тысяч евро, мы проводим процедуру понимания источника происхождения средств (SOW). Это включает в себя проверку происхождения средств, таких как владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции и другие источники. Если происхождение средств не может быть четко определено, мы можем запросить дополнительные документы для подтверждения.

Основные документы для KYC

Для начала процесса KYC, каждый пользователь должен предоставить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Эта информация будет сохранена и обработана специальным программным обеспечением. Если необходимо, сотрудник может запросить дополнительные документы для проверки.

Kent casino также может потребовать банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительного подтверждения личности и финансового положения клиента.

Мы ценим ваше сотрудничество и понимание в соблюдении наших политик безопасности AML и KYC на сайте Kent casino. Спасибо за ваше доверие.